Старший специалист по ПОД/ФТ
ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации12.11.2021
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Старший специалист по ПОД/ФТ

Управление комплаенс-контроля Райффайзенбанка ищет специалистов с опытом работы в области AML.
Чем предстоит заниматься:
  • анализировать транзакции и приходные платежи клиентов (физ.лица и юр.лица) в рамках ПОД/ФТ в соответствии со стандартами RBI;
  • оценивать операции клиентов на подозрительность в соответствии со стандартами RBI;
  • подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа в соответствии со стандартами RBI;
  • формировать досье клиентов для головного офиса в Вене в соответствии со стандартами RBI;
  • формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
  • подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
  • консультировать сотрудников по вопросам AML.
Требования:
  • опыт работы в банке с физическими или юридическими лицами в части AML от 1 года;
  • оконченное высшее образование;
  • знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
  • умение работать с большими объемами;
  • высокая концентрация внимательности.
Мы предлагаем:
  • конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
  • направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
  • возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
  • расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".