Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц
ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации12.11.2021
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Руководитель группы текущего контроля и анализа юридических лиц

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также за контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ, и требованиям Группы Raiffeisen Bank International. Основной задачей отдела текущего контроля операций является предотвращение возможности проведения клиентами банка сомнительных операций.
Чем предстоит заниматься:
  • анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
  • эффективно управлять командой (15 сотрудников в подчинении);
  • проводить анализ операций клиентов на предмет их подозрительности c учетом риск-ориентированного подхода;
  • участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;
  • готовить информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
  • принимать участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;
  • участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
  • консультировать бизнес-подразделения по тематике ПОД/ФТ;
  • проводить тренинги по тематике по ПОД/ФТ;
  • подготавливать ответы на запросы регулирующих органов;
  • контролировать правильность принятых сотрудниками отдела решений;
  • составлять и направлять отчетность в уполномоченные органы.
Требования:
  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • не менее трех лет опыта работы в области ПОД/ФТ в банке;
  • знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
  • опыт анализа операций клиентов на предмет их подозрительности с учетом риск-ориентированного подхода;
  • опыт формулирования моделей поведения клиентов;
  • опыт управления персоналом;
  • опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
  • знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
  • хорошие презентационные и коммуникативные навыки;
  • знание английского языка от уровня Intermediate.
Мы предлагаем:
  • расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития внутри банка;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в одной минуте ходьбы от станции метро «Технопарк».