Специалист по ПОД/ФТ в направлении внешнеэкономической деятельности
ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации12.11.2021
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Специалист по ПОД/ФТ в направлении внешнеэкономической деятельности

Управление комплаенс-контроля Райффайзенбанка ищет специалиста с опытом работы в области AML и ВЭД.
Чем предстоит заниматься:
  • анализировать операции клиентов юридических лиц в рамках ПОД/ФТ;
  • осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять сомнительные операции;
  • формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
  • подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
  • подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т.д.;
  • принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ;
  • консультировать сотрудников по вопросам в рамках своей компетенции.
Требования:
  • опыт работы в крупной компании в направлении внешнеэкономической деятельности от года;
  • опыт работы в таможенных брокерах будет являться преимуществом;
  • глубокие знания нормативной базы по внешнеэкономической деятельности;
  • опыт в постановке на учет, внесении изменений и снятии с учета контрактов;
  • опыт в консультировании клиентов по вопросам соблюдения валютного законодательства;
  • желание развиваться в направлении анализа операций клиентов в рамках ПОД/ФТ;
  • знание санкционного контроля будет являться преимуществом.
Мы предлагаем:
  • развитие в направлении ПОД/ФТ под наставничеством опытного эксперта;
  • конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
  • низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
  • направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
  • возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
  • расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".