Ведущий специалист по мониторингу подозрительных операций
Откликнуться
  • Дата публикации:
    13.07.2020
  • Код вакансии:
    167

Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который станет частью команды текущего контроля операций юридических лиц (AML) и будет отвечать за соблюдение политик по ПОД/ФТ. Перед соискателем открывается перспектива анализа сделок и операций. Сотруднику также предстоит вести активные коммуникации с другими подразделениями банка и участвовать в проработке новых инструментов контроля.

  • Дата публикации:
    13.07.2020
  • Код вакансии:
    167

Требования:

  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • опыт работы в российском банке не менее 2 лет в области ПОД/ФТ;
  • знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
  • опыт осуществления анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;
  • хорошие презентационные и коммуникационные навыки.

Чем предстоит заниматься:

  • анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
  • осуществлять анализ операций клиентов на предмет их подозрительности;
  • участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ ФТ контроля;
  • подготавливать информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
  • участвовать в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
  • участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
  • консультировать бизнес подразделения по тематике ПОД/ФТ;
  • участвовать в подготовке ответов на запросы регулирующих органов.

Что мы предлагаем:

  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития внутри банка;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
  • офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить