Менеджер по мониторингу подозрительных операций
Откликнуться
  • Дата публикации:
    20.07.2020
  • Код вакансии:
    522

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также за контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ, и требованиям Группы Raiffeisen Bank International. Основной задачей отдела текущего контроля операций является предотвращение возможности проведения клиентами банка сомнительных операций.

Мы ищем менеджера, который будет осуществлять мониторинг подозрительных операций, совершаемых клиентами — юридическими лицами.

  • Дата публикации:
    20.07.2020
  • Код вакансии:
    522

Требования

  • высшее экономическое или юридическое образование;
  • не менее трех лет опыта работы в области ПОД/ФТ в российском банке;
  • знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
  • опыт анализа операций клиентов на предмет их подозрительности с учетом риск-ориентированного подхода;
  • желателен опыт формулирования моделей поведения клиентов;
  • желателен опыт управления персоналом;
  • опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
  • знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
  • хорошие презентационные и коммуникативные навыки;
  • знание английского языка от уровня Intermediate;
  • способности к обучению/самообучению.

Обязанности

  • анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
  • проводить анализ операций клиентов на предмет их подозрительности c учетом риск-ориентированного подхода;
  • участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;
  • готовить информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
  • принимать участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;
  • участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
  • консультировать бизнес-подразделения по тематике ПОД/ФТ;
  • проводить тренинги по тематике по ПОД/ФТ;
  • подготавливать ответы на запросы регулирующих органов;
  • контролировать правильность принятых сотрудниками отдела решений;
  • составлять и направлять отчетность в уполномоченные органы.

Условия

  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития внутри банка;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в одной минуте ходьбы от станции метро «Технопарк».
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить