Ведущий специалист KYC (финансовые институты)
Откликнуться
  • Дата публикации:
    30.07.2020
  • Код вакансии:
    644

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также за контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ, и требованиям Группы Raiffeisen Bank International (RBI). Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов реализует процедуру «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка, осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Мы ищем ведущего специалиста, который будет контролировать соблюдение требований KYC в отношении клиентов категории «Финансовые институты».

  • Дата публикации:
    30.07.2020
  • Код вакансии:
    644

Требования:

  • высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
  • наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов в течение последних 3-5 лет;
  • знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов — юридических (в том числе финансовых институтов) и физических лиц;
  • знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
  • владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами;
  • организованность, умение планировать и приоритизировать работу с большим количеством задач, внимательность к деталям.

Чем предстоит заниматься:

  • консультировать бизнес-подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ и требованиям группы RBI;
  • контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П и стандартов группы RBI;
  • проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте с использованием различных источников информации, в том числе при приеме на обслуживание в банк и периодическом обновлении сведений;
  • готовить комплаенс-заключения по итогам проведенного анализа клиентов, в том числе для выхода на комитет на уровне головного офиса;
  • взаимодействовать с банками-корреспондентами: отвечать на запросы, заполнять анкеты/опросники по банкам, а также работать с глобальными опросниками, например, Wolfsberg Questionnaire;
  • подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.

Что мы предлагаем:

  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития внутри банка;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в одной минуте ходьбы от станции метро «Технопарк».
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить