• Дата публикации:
    08.09.2020

Команда бизнес-аналитики отвечает за сбор KYC-информации по высокорискованным клиентам, Plausibility-процессы и мониторинг наличных операций клиентов бизнес-сегментов Large, Middle, International, FI, сохраняя баланс между клиентоориентированностью и регуляторными требованиями по комплаенсу.

Мы ищем ведущего специалиста, который будет контролировать соблюдение требований KYC в отношении клиентов корпоративного бизнеса.

  • Дата публикации:
    08.09.2020

Требования

  • высшее финансово-экономическое образование;
  • владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами;
  • наличие актуального опыта работы в банковской сфере и/или в подразделениях ПОД/ФТ, КУС и/или мониторинга транзакций клиентов.

Обязанности

  • документальная проверка, анализ структуры собственности и бенефициарных владельцев, корпоративного клиента-ЮЛ с высоким, средним и низким уровнем риска, в рамках открытия первого счета, регулярного обновления сведений, изменение уровня риска;
  • документальная проверка, анализ источника происхождения денежных средств корпоративного клиента-ЮЛ, в рамках открытия первого счета, ежегодного обновления сведений, изменение уровня риска на высокий;
  • обработка сервисных запросов Siebel oCRM в целях осуществления проверки сведений корпоративного клиента, фиксирования корректировки сведений Siebel oCRM по результатам документальной проверки;
  • сбор сведений об источниках происхождения денежных средств по операциям внесения наличных денежных средств корпоративного клиента, любого уровня риска. Получение от клиента информации или подтверждающих документов в зависимости от суммы транзакции через кассы банка, в том числе ATM, АДМ в рамках одного операционного дня;
  • проведение процедуры Plausibility check корпоративного клиента высокого уровня риска (проверка соответствия сведений), спустя 6 месяцев после открытия счета, ежегодное обновление, изменение уровня риска, изменение существенных сведений о корпоративном клиенте;
  • консультирование Клиентов по процедуре «Знай своего клиента», направление Клиентам списка документов.

Условия

  • ДМС со стоматологией с первых дней работы и доплаты по больничным листам;
  • комфортный офис в 7-ми минутах ходьбы от м. Смоленская;
  • скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели и многое другое);
  • нет строгого дресс-кода.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить