Младший специалист по ПОД/ФТ
Откликнуться
  • Дата публикации:
    09.11.2020
  • Код вакансии:
    29401

Управляющая компания «Райффайзен Капитал» находится в стадии активного развития и роста. Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, контроль соответствия деятельности законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов, а также требованиям Группы Raiffeisen Bank International.

Мы ищем начинающего специалиста, которому интересно начать карьеру и развиваться в сфере ПОД/ФТ и идентификации клиентов в целях исполнения требований международных стандартов налоговой отчетности (CRS/FATCA).

  • Дата публикации:
    09.11.2020
  • Код вакансии:
    29401

Требования

  • законченное высшее финансово-экономическое/юридическое образование, или студент последних курсов с возможностью работать полный рабочий день;
  • знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
  • умение работать с базами данных и большими массивами информации;
  • знание Excel на пользовательском уровне;
  • знание XML будет являться преимуществом;
  • знание и понимание требований FATCA/CRS будет являться преимуществом;
  • владение английским языком от уровня Intermediate.

Чем предстоит заниматься

  • осуществлять ежедневный мониторинг операций клиентов управляющей компании в рамках ПОД/ФТ;
  • осуществлять ежедневный мониторинг принимаемых на обслуживание клиентов, их идентификации как с точки зрения законодательства в области противодействия отмыванию денежных средств, так и с точки зрения международных стандартов отчетности;
  • работать с базами данных клиентов: совершать выгрузки данных, корректировок и т.д.;
  • участвовать в разработке внутренних документов в области ПОД/ФТ;
  • участвовать в процессах автоматизации контрольных и отчетных процессов;
  • готовить отчетность и сообщения о выявленных сделках и операциях;
  • консультировать подразделения управляющей компании, банка по вопросам ПОД/ФТ.

Мы предлагаем

  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в семи минутах ходьбы от станции метро «Смоленская».
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить