ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации19.04.2022
Ведущий специалист отдела KYC
Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры Знай своего клиента во всех структурных подразделениях банка. Осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.
Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры Знай своего клиента во всех структурных подразделениях банка. Осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.
Чем предстоит заниматься:
- консультировать бизнес подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ;
- контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
- проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
- согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
- взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготовка ответов на запросы, деловая переписка и т.п.);
- проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
- подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.
Требования:
- высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
- наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов в течение последних 3-5 лет;
- знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц;
- знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
- владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами.
Мы предлагаем:
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».