Ведущий специалист отдела KYC

Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры Знай своего клиента во всех структурных подразделениях банка. Осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Чем предстоит заниматься:

консультировать бизнес подразделений банка по вопросам ПОД/ФТ;
контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П;
проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготовка ответов на запросы, деловая переписка и т.п.);
проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
подготавливать ответы на поступающие запросы от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.

Требования:

высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов в течение последних 3-5 лет;
знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц;
знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
владение английским языком на уровне, достаточном для свободной работы с внутренними документами и системами.

Мы предлагаем:

расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».