Ведущий специалист KYC
Откликнуться
  • Дата публикации:
    19.11.2020
  • Код вакансии:
    29542

Управление комплаенс-контроля ищет специалиста в группу контроля и автоматизации, которая выполняет функции пост-контроля по соблюдению требований локального законодательства и групповых стандартов в части KYC (Know Your Customer) при приёме клиентов на обслуживание, проведении планового и внепланового обновлений клиентов; участвует в создании новых и совершенствовании текущих процессов, связанных с реализацией в Банке процедуры KYC.

  • Дата публикации:
    19.11.2020
  • Код вакансии:
    29542

Требования:

  • высшее финансово-экономическое или юридическое образование; 
  • наличие актуального опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов в течение последних 2-3 лет;
  • знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов – юридических и физических лиц; 
  • знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов; 
  • владение офисными программами на продвинутом уровне (Excel, Power BI); 
  • знание английского языка от уровня Intermediate, обязательно.

Чем предстоит заниматься:

  • проводить последующий контроль проверок по соблюдению требований KYC, идентификацию клиентов и выгодоприобретателей в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П и группы Райффайзен Банк Интернациональ;
  • консультировать бизнес подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
  • участвовать в создании/автоматизации/оптимизации процессов KYC.

Мы предлагаем:

  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • перспективы дальнейшего развития внутри банка;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
  • офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить