Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по ПОД/ФТ и ФРОМУ, а также за контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ, и требованиям Группы Raiffeisen Bank International. Основной задачей отдела текущего контроля операций является предотвращение возможности проведения клиентами банка сомнительных операций.

Мы ищем менеджера, который будет осуществлять мониторинг подозрительных операций, совершаемых клиентами — юридическими лицами.

• Дата публикации:
  16.12.2020
• Код вакансии:
  28447

Требования:

• высшее экономическое или юридическое образование;
• не менее трех лет опыта работы в области ПОД/ФТ в российском банке;
• знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
• опыт анализа операций клиентов – юридических лиц на предмет их подозрительности с учетом риск-ориентированного подхода от 3х лет;
• желателен опыт формулирования моделей поведения клиентов;
• желателен опыт управления персоналом;
• опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
• знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
• хорошие презентационные и коммуникативные навыки;
• знание английского языка от уровня Intermediate;
• способности к обучению/самообучению.

Чем предстоит заниматься:

• анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
• проводить анализ операций клиентов на предмет их подозрительности c учетом риск-ориентированного подхода;
• участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ФТ контроля;
• готовить информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
• принимать участие в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций и отчетности Банка России;
• участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
• консультировать бизнес-подразделения по тематике ПОД/ФТ;
• проводить тренинги по тематике по ПОД/ФТ;
• подготавливать ответы на запросы регулирующих органов;
• контролировать правильность принятых сотрудниками отдела решений;
• составлять и направлять отчетность в уполномоченные органы.

Мы предлагаем:

• расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
• льготное банковское обслуживание;
• перспективы дальнейшего развития внутри банка;
• скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
• офис в одной минуте ходьбы от станции метро «Технопарк».