Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который будет заниматься разработкой программ, политик и процедур по направлению FATCA и CRS, анализировать процессы по направлению с целью их автоматизации и оптимизации, контролировать их своевременное, качественное исполнение. Так же необходимо будет заниматься направлением отчетности в уполномоченные органы, взаимодействием с Банком России, ФНС, IRS по направлению FATCA, CRS.

• Дата публикации:
  12.01.2021
• Код вакансии:
  29822

Требования

• высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое);
• знание основ законодательства в области банковского, гражданского права, а также в области персональных данных и защиты информации;
• знание законодательства РФ и международного законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• знание законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), законодательство по взаимному обмену информацией об иностранных налогоплательщиках (CRS), а также российских и международных стандартов и требований в сфере FATCA, CRS;
• знание бухгалтерского учета и плана счетов;
• опыт работы от одного года в подразделении по ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
• опыт постановки технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
• опыт тестирования и внедрения выполненных технических заданий;
• направленность на автоматизацию процессов и минимизацию ручного труда
• умение эффективно планировать рабочее время и распределять задачи по приоритетности;
• продвинутый пользователь - Microsoft Office (Excel, владение VBA или SQL как преимущество);
• знание английского языка как преимущество.

Чем предстоит заниматься

• анализировать и дорабатывать программы, политики и процедуры по направлению FATCA и CRS;
  
• строить и контролировать бизнес-процессы в данном направлении;
• выявлять иностранных налогоплательщиков, отправлять отчеты в уполномоченные органы;
• участвовать в автоматизации процессов в целях идентификации клиентов- иностранных налогоплательщиков
• проводить процедуры идентификации клиентов в целях FATCA, CRS предварительной и финальной классификации клиентов по факту получения/неполучения, подтверждающих налоговый статус документов;
• контролировать исполнение процедур в целях FATCA, CRS в соответствии с внутренними нормативными документами банка, а также формами клиентской документации по требованиям FATCA, CRS;
• выявлять нарушения требований FATCA, CRS, анализировать их, и разрабатывать предупредительные меры, направленные на недопущение нарушений в будущем;
• предоставлять отчетность в уполномоченные органы РФ и IRS;
• взаимодействовать с уполномоченными органами РФ (Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба) по вопросам, связанным с FATCA и CRS;
• взаимодействовать с налоговой службой США (IRS) по вопросам, связанным с FATCA;
• консультировать бизнес-подразделения по вопросам FATCA и CRS.

Условия

• компания с комфортной корпоративной культурой, поддержкой сотрудников;
• конкурентная заработная плата, в зависимости от уровня квалификации;
• низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
• направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
• возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
• возможность развития и обучения;
• перспективы дальнейшего карьерного роста внутри банка;
• расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
• льготное банковское обслуживание;
• скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
• офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".