Специалист FATCA/CRS
Откликнуться
  • Дата публикации:
    12.01.2021
  • Код вакансии:
    29822

Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который будет заниматься разработкой программ, политик и процедур по направлению FATCA и CRS, анализировать процессы по направлению с целью их автоматизации и оптимизации, контролировать их своевременное, качественное исполнение. Так же необходимо будет заниматься направлением отчетности в уполномоченные органы, взаимодействием с Банком России, ФНС, IRS по направлению FATCA, CRS.

  • Дата публикации:
    12.01.2021
  • Код вакансии:
    29822

Требования

  • высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое);
  • знание основ законодательства в области банковского, гражданского права, а также в области персональных данных и защиты информации;
  • знание законодательства РФ и международного законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
  • знание законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), законодательство по взаимному обмену информацией об иностранных налогоплательщиках (CRS), а также российских и международных стандартов и требований в сфере FATCA, CRS;
  • знание бухгалтерского учета и плана счетов;
  • опыт работы от одного года в подразделении по ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
  • опыт постановки технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
  • опыт тестирования и внедрения выполненных технических заданий;
  • направленность на автоматизацию процессов и минимизацию ручного труда
  • умение эффективно планировать рабочее время и распределять задачи по приоритетности;
  • продвинутый пользователь - Microsoft Office (Excel, владение VBA или SQL как преимущество);
  • знание английского языка как преимущество.

Чем предстоит заниматься

  • анализировать и дорабатывать программы, политики и процедуры по направлению FATCA и CRS;
  • строить и контролировать бизнес-процессы в данном направлении;
  • выявлять иностранных налогоплательщиков, отправлять отчеты в уполномоченные органы;
  • участвовать в автоматизации процессов в целях идентификации клиентов- иностранных налогоплательщиков
  • проводить процедуры идентификации клиентов в целях FATCA, CRS предварительной и финальной классификации клиентов по факту получения/неполучения, подтверждающих налоговый статус документов;
  • контролировать исполнение процедур в целях FATCA, CRS в соответствии с внутренними нормативными документами банка, а также формами клиентской документации по требованиям FATCA, CRS;
  • выявлять нарушения требований FATCA, CRS, анализировать их, и разрабатывать предупредительные меры, направленные на недопущение нарушений в будущем;
  • предоставлять отчетность в уполномоченные органы РФ и IRS;
  • взаимодействовать с уполномоченными органами РФ (Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба) по вопросам, связанным с FATCA и CRS;
  • взаимодействовать с налоговой службой США (IRS) по вопросам, связанным с FATCA;
  • консультировать бизнес-подразделения по вопросам FATCA и CRS.

Условия

  • компания с комфортной корпоративной культурой, поддержкой сотрудников;
  • конкурентная заработная плата, в зависимости от уровня квалификации;
  • низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
  • направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
  • возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
  • возможность развития и обучения;
  • перспективы дальнейшего карьерного роста внутри банка;
  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить