Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который будет заниматься разработкой программ, политик и процедур по направлению FATCA и CRS, анализировать процессы по направлению с целью их автоматизации и оптимизации, контролировать их своевременное, качественное исполнение. Так же необходимо будет заниматься направлением отчетности в уполномоченные органы, взаимодействием с Банком России, ФНС, IRS по направлению FATCA, CRS.
-
Дата публикации:12.01.2021
-
Код вакансии:29822
Требования
- высшее образование (экономическое/юридическое/финансовое);
- знание основ законодательства в области банковского, гражданского права, а также в области персональных данных и защиты информации;
- знание законодательства РФ и международного законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- знание законодательства США о налогообложении иностранных счетов (FATCA), законодательство по взаимному обмену информацией об иностранных налогоплательщиках (CRS), а также российских и международных стандартов и требований в сфере FATCA, CRS;
- знание бухгалтерского учета и плана счетов;
- опыт работы от одного года в подразделении по ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
- опыт постановки технических заданий на разработку и модернизацию программного обеспечения в области ПОД/ФТ, CRS, FATCA;
- опыт тестирования и внедрения выполненных технических заданий;
- направленность на автоматизацию процессов и минимизацию ручного труда
- умение эффективно планировать рабочее время и распределять задачи по приоритетности;
- продвинутый пользователь - Microsoft Office (Excel, владение VBA или SQL как преимущество);
- знание английского языка как преимущество.
Чем предстоит заниматься
- анализировать и дорабатывать программы, политики и процедуры по направлению FATCA и CRS;
- строить и контролировать бизнес-процессы в данном направлении;
- выявлять иностранных налогоплательщиков, отправлять отчеты в уполномоченные органы;
- участвовать в автоматизации процессов в целях идентификации клиентов- иностранных налогоплательщиков
- проводить процедуры идентификации клиентов в целях FATCA, CRS предварительной и финальной классификации клиентов по факту получения/неполучения, подтверждающих налоговый статус документов;
- контролировать исполнение процедур в целях FATCA, CRS в соответствии с внутренними нормативными документами банка, а также формами клиентской документации по требованиям FATCA, CRS;
- выявлять нарушения требований FATCA, CRS, анализировать их, и разрабатывать предупредительные меры, направленные на недопущение нарушений в будущем;
- предоставлять отчетность в уполномоченные органы РФ и IRS;
- взаимодействовать с уполномоченными органами РФ (Центральный банк Российской Федерации, Федеральная служба по финансовому мониторингу, Федеральная налоговая служба) по вопросам, связанным с FATCA и CRS;
- взаимодействовать с налоговой службой США (IRS) по вопросам, связанным с FATCA;
- консультировать бизнес-подразделения по вопросам FATCA и CRS.
Условия
- компания с комфортной корпоративной культурой, поддержкой сотрудников;
- конкурентная заработная плата, в зависимости от уровня квалификации;
- низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
- направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
- возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
- возможность развития и обучения;
- перспективы дальнейшего карьерного роста внутри банка;
- расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
- офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".