Комплаенс менеджер KYC-процессов
ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации07.06.2022
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Комплаенс менеджер KYC-процессов

Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» (KYC) во всех структурных подразделениях банка. Мы осуществляем проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений. Мы ищем коллегу, который будет заниматься ведением проектов, направленных на улучшение и автоматизацию процессов KYC, а также консультировать иные подразделения банка по требованиям комплаенс в областях KYC, AML.
Чем предстоит заниматься:
  • вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль и реализация проекта;
  • писать методологию процессов KYC;
  • собирать и анализировать данные клиентов для автоматизации рабочих процессов;
  • взаимодействовать с бизнес-подразделениями, смежными командами, головным офисом в Вене;
  • проводить нестандартные проверки по процессам КYС;
  • замещать руководителя группы на время его отсутствия.
Наши ожидания:
  • высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
  • не менее трех лет опыта работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC;
  • опыт проведения due diligence клиентов — юридических лиц;
  • опыт самостоятельного ведения проектов;
  • опыт написания методологических заключений (будет плюсом);
  • знание международных норм в области идентификации клиентов — юридических и физических лиц (будет плюсом);
  • владение Excel, PowerPoint, Power BI;
  • владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.
Мы предлагаем:
  • отсутствие микро-менеджмента со стороны руководства;
  • свою IT-команду в управлении комплаенс-контроля;
  • автономность в реализации проектов;
  • расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
  • страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
  • бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
  • корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие курсы;
  • выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
  • скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: кафе и рестораны, билеты на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое;
  • офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».