Ведущий специалист по ПОД/ФТ
ГородМосква
НаправлениеКомплаенс-контроль
Дата публикации17.08.2022
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Ведущий специалист по ПОД/ФТ

Управление комплаенс-контроля ответственно за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Осуществляет контроль соответствия деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Мы в ищем специалиста, который будет осуществлять анализ подозрительных операций клиентов финансовых институтов, а также операции по ВЭД.
Чем предстоит заниматься:
  • проводить анализ операций клиентов-финансовых институтов (ЛОРО счета), и клиентов, осуществляющих операции по внешнеэкономической деятельности, в рамках ПОД/ФТ;
  • осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции;
  • формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
  • подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
  • подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд;
  • принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ;
  • консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Требования:
  • опыт работы в банке по анализу подозрительных операций юридическими лицами в части ПОД/ФТ от трех лет;
  • высшее образование;
  • знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • опыт анализа операций ВЭД в части ПОД/ФТ будет преимуществом;
  • знание английского языка на уровне Intermediate будет преимущество.
Мы предлагаем:
  • конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
  • низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
  • направленность на автоматизацию процессов, выделенная IT-команда внутри управления комплаенс-контроля;
  • расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
  • страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
  • бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
  • корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
  • выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
  • скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
  • офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».