Комплаенс менеджер KYC-процессов

Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» (KYC) во всех структурных подразделениях банка. Мы осуществляем проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений. Мы ищем коллегу, который будет заниматься ведением проектов, направленных на улучшение и автоматизацию процессов KYC, а также консультировать иные подразделения банка по требованиям комплаенс в областях KYC, AML.

Чем предстоит заниматься

проводить нестандартные проверки по процессам КYС;
вести проекты по автоматизации и улучшению процессов KYC: сбор требований с заказчика, составление, контроль и реализация проекта;
писать методологию процессов KYC;
собирать и анализировать данные клиентов для автоматизации рабочих процессов;
взаимодействовать с бизнес-подразделениями, смежными командами, головным офисом в Вене;
замещать руководителя группы на время его отсутствия.

Наши ожидания

высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
не менее трех лет опыта работы в комплаенс-контроле по направлениям AML, KYC;
опыт проведения due diligence клиентов — юридических лиц;
владение Excel, PowerPoint;
владение английским языком на уровне не ниже Upper-Intermediate.

Будет плюсом

опыт ведения проектов;
опыт написания методологических заключений;
знание международных норм в области идентификации клиентов — юридических и физических лиц;
владение Power BI.

Мы предлагаем

отсутствие микро-менеджмента со стороны руководства;
свою IT-команду в управлении комплаенс-контроля;
автономность в реализации проектов;
офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк» с собственным спортзалом;
расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие курсы;
выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: кафе и рестораны, билеты на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое.

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников