Ведущий специалист в группе контроля и качества данных
Откликнуться
  • Дата публикации:
    24.03.2021
  • Код вакансии:
    30819

Управление комплаенс-контроля ищет сотрудника, который будет заниматься выявлением, формированием, направлением обязательной отчетности согласно Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Также необходимо будет анализировать процессы по выявлению, формированию, направлению отчетности с целью их автоматизации и оптимизации.

  • Дата публикации:
    24.03.2021
  • Код вакансии:
    30819

Требования:

  • высшее экономическое образование;
  • не менее 6-ти месяцев опыта работы в подразделении банка, связанном с осуществлением банковских операций, предпочтительно в подразделении ПОД/ФТ;
  • знания требований 115-ФЗ, 499-П;
  • опыт работы в выявлении, формировании, направлении сведений согласно положениям/указаниям Банка России 4936-У, 4077-У, 407-П(600-П), 443-П(655-П), 550-П(639-П);
  • знание основ и специфики банковской деятельности, проводок, плана счетов (579-П);
  • продвинутый пользователь Excel (функции, составные формулы, сводные таблицы);
  • владение VBA и/или SQL – как преимущество;
  • опыт постановки задач по автоматизации деятельности, либо автоматизации деятельности подразделения.

Чем предстоит заниматься:

  • мониторингом и выявлением в деятельности клиентов операций, подлежащих обязательному контролю, а также иных операций, связанных с финансированием терроризма;
  • формировать и представлять сведения в уполномоченный орган об операциях (сделках), подлежащих обязательному контролю, и подозрительных операциях клиентов в порядке, установленном Указанием Банка России 4936-У;
  • формировать и представлять сведения в уполномоченный орган согласно положениям / указаниям и положениям Банка России 4077-У, 407-П (600-П), 443-П (655-П), 550-П (639-П);
  • ставить ИТ-специалистам или самостоятельно заниматься задачами по автоматизации деятельности подразделения;
  • взаимодействовать с подразделениями банка по вопросам ПОД/ФТ.

Мы предлагаем:

  • компания с комфортной корпоративной культурой;
  • конкурентная заработная плата, в зависимости от уровня квалификации;
  • низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
  • направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
  • возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
  • возможность развития и обучения;
  • перспективы дальнейшего карьерного роста внутри банка;
  • расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
  • льготное банковское обслуживание;
  • скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
  • офис в пешей доступности от станции метро "Технопарк".
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить