Главный специалист группы текущего контроля и анализа юридических лиц

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. Мы осуществляем контроль за соответствием деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Мы ищем специалиста, который будет проводить анализ подозрительных операций клиентов.

Чем предстоит заниматься

проводить ежедневный онлайн-мониторинг операций клиентов с целью выявления сомнительных операций и сделок;
осуществлять анализ операций и сделок клиентов в автоматизированных системах, выявлять подозрительные операции;
формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и т. д.;
принимать активное участие в улучшении процессов ПОД/ФТ, в том числе в написании ТЗ;
консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.

Наши ожидания

не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ;
высшее образование;
знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
владение английским языком на уровне Intermediate будет плюсом.

Мы предлагаем

комфортный офис в одной минуте пешком от станции метро «Технопарк» с кафе и бесплатным корпоративным спортзалом;
отличные условия для профессионального и личностного роста (тренинги, воркшопы, практики и многое другое);
низкий уровень бюрократии, прозрачность процессов;
направленность на автоматизацию процессов, выделенную IT-команду внутри управления комплаенс-контроля;
расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое.

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников