Ведущий специалист группы контроля и качества данных

Управление комплаенс-контроля Райффайзен Банка ищет специалистов с опытом работы в области AML.

Чем предстоит заниматься

анализировать транзакции и приходные платежи клиентов (физ.лица и юр.лица) в рамках ПОД/ФТ в соответствии со стандартами RBI;
оценивать операции клиентов на подозрительность в соответствии со стандартами RBI;
подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа в соответствии со стандартами RBI;
формировать досье клиентов для головного офиса в Вене в соответствии со стандартами RBI;
формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
консультировать сотрудников по вопросам AML.

Мы ожидаем

опыт работы в банке с физическими или юридическими лицами в части AML от 1 года;
оконченное высшее образование;
знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
умение работать с большими объемами;
высокая концентрация внимательности.

Мы предлагаем

конкурентный уровень заработной платы, в зависимости от уровня квалификации;
направленность на автоматизацию процессов, выделенная ИТ команда внутри управления комплаенс-контроля;
возможность получения знаний международного подхода, иных международных бизнес практик;
расширенное ДМС с первых рабочих дней (включена стоматология);
льготное банковское обслуживание;
скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
офис у станции метро «Технопарк».