Ведущий специалист KYC

Управление комплаенс-контроля отвечает за разработку и практическую реализацию в банке комплекса мер, призванных противодействовать легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Мы контролируем соответствие деятельности банка законодательству РФ, требованиям надзорных и регулирующих органов по вопросам, относящимся к ПОД/ФТ и ФРОМУ. Отдел комплаенс-контроля процессов идентификации и обновления клиентов отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» во всех структурных подразделениях банка, проверяет и согласовывает клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Чем предстоит заниматься

консультировать бизнес-подразделения банка по вопросам ПОД/ФТ;
контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проводить идентификацию клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России №499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
взаимодействовать с банками-корреспондентами (подготавливать ответы на запросы, вести деловую переписку и т. п.);
проводить углубленные проверки документов и сведений о клиенте, анализировать сделки и платежи клиентов;
подготавливать ответы на запросы, поступающие от Банка России и других контролирующих и надзорных органов.

Наши ожидания

высшее финансово-экономическое или юридическое образование;
не менее двух лет опыта работы в подразделениях ПОД/ФТ с функционалом KYC и мониторинга транзакций клиентов;
знание как локальных, так и групповых правил идентификации клиентов — юридических и физических лиц;
знание банковских технологий и процессов, банковских продуктов;
владение английским языком на уровне не ниже Intermediate.

Мы предлагаем

расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
льготные условия по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
офис у станции метро «Технопарк».

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников