Ведущий специалист группы AML физических лиц
Наша команда помогает избежать вовлечение Банка в проведение сомнительных схем и минимизировать риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем. Для этого мы выявляем операции клиентов Банка, осуществляемых с признаками возможного транзита, обналичивания и вывода за рубеж денежных средств, полученных преступным путем.
Нашему будущему коллеге предстоит анализировать операции и сделки клиентов – физических лиц, а также участвовать в проектах по автоматизации процессов.
Нашему будущему коллеге предстоит анализировать операции и сделки клиентов – физических лиц, а также участвовать в проектах по автоматизации процессов.
Чем предстоит заниматься
- осуществлять мониторинг, анализ операций и сделок клиентов физических лиц, выявлять сомнительные операции;
- формировать запросы клиентам, проводить анализ документов, предоставленных клиентами по запросам;
- подготавливать мотивированные суждения по итогам проведенного анализа;
- подготавливать ответы на запросы Уполномоченного органа, Банка России и тд.;
- консультировать сотрудников по вопросам ПОД/ФТ.
Наши ожидания
- опыт работы в банке с физическими лицами в части ПОД/ФТ от 1 года;
- оконченное высшее образование;
- знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- умение эффективно работать в условиях сжатых сроков;
- умение работать с большими объемами информации;
- высокая концентрация внимательности.
Мы предлагаем
- атмосферу взаимной поддержки и уважения, культуру двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам;
- четкую постановку задач, реализация которых несет прямую пользу бизнесу;
- всестороннюю помощь в саморазвитии сотрудника;
- участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах Банка;
- расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
- страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
- бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
- корпоративные предложения на изучение иностранных языков и не только;
- выгодные тарифы по банковским продуктам и услугам;
- скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».
- еще десятки льгот и бонусов для сотрудников