Младший специалист KYC

Управление комплаенс-контроля ищет младшего специалиста в группу комплаенс-контроля стандартов идентификации и анализа клиентов.

Ему предстоит стать частью команды, которая отвечает за реализацию процедуры Знай своего клиента во всех структурных подразделениях банка, осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.

Чем предстоит заниматься

контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer), проведение идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
проводить проверки потенциальных клиентов, в том числе, с использованием интернет-ресурсов и других источников информации;
консультировать бизнес-подразделения по вопросам идентификации;
участвовать в проверках ЦБ РФ.

Наши ожидания

выпускник юридического или экономического факультета, готовый работать не менее 40 часов в неделю;
английский язык не ниже уровня Upper-Intermediate;
понимание принципов работы Compliance, KYC.

Мы предлагаем

срочный трудовой договор на 6 месяцев, с возможностью продления;
расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
корпоративные предложения на изучение иностранных языков и многого другого;
льготные условия по банковским продуктам и услугам;
скидки от партнеров банка в приложении PrimeZone: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, на бронирование гостиниц, аренду авто и другое;
офис у станции метро «Технопарк».

еще десятки льгот и бонусов для сотрудников