Ведущий специалист по мониторингу подозрительных операций
Откликнуться
  • Дата публикации:
    30.01.2020
  • Код вакансии:
    VMSK6990.NiL.LOAL

Управление комплаенс контроля ищет сотрудника, который станет частью команды текущего контроля операций юридических лиц (AML) и будет отвечать за соблюдение политик по ПОД/ФТ. Перед соискателем открывается перспектива анализа сделок и операций. Сотруднику также предстоит вести активные коммуникации с другими подразделениями банка и участвовать в проработке новых инструментов контроля.

  • Дата публикации:
    30.01.2020
  • Код вакансии:
    VMSK6990.NiL.LOAL

Требования:

- высшее экономическое или юридическое образование;
- опыт работы крупном российском банке не менее 3 лет в области ПОД/ФТ;
- знание требований российского законодательства и Банка России в области ПОД/ФТ;
- опыт осуществления анализа операций клиентов на предмет их подозрительности;
- желателен опыт формулирования моделей поведения клиентов;
- опыт проведения тренингов по тематике ПОД/ФТ;
- знание банковских систем, хорошее владение MS Excel;
- хорошие презентационные и коммуникационные навыки.

Чем предстоит заниматься:

- анализировать сделки и платежи клиентов в целях ПОД/ФТ;
- осуществлять анализ операций клиентов на предмет их подозрительности;
- участвовать в подготовке аналитических материалов и отчетов по результатам ПОД/ ФТ контроля;
- подготавливать информацию и разъяснения внутреннему и внешнему аудиту, а также регулирующим органам при проведении проверок;
- участвовать в постановке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- участвовать в написании внутренних документов по вопросам мониторинга подозрительных операций (инструкций и методик);
- консультировать бизнес подразделения по тематике ПОД/ФТ;
- проводить тренинги по тематике по ПОД/ФТ;
- подготавливать ответы на запросы регулирующих органов.

Что мы предлагаем:

- расширенное ДМС с первого рабочего дня (включена стоматология);
- льготное банковское обслуживание;
- перспективы дальнейшего развития внутри банка;
- скидки от партнеров в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и не только;
- офис в 1 минуте ходьбы от метро Технопарк.
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить