Ведущий специалист группы по проверке надежности клиентов
Откликнуться
  • Дата публикации:
    11.03.2020
  • Код вакансии:
    VMSK7203.T.POS

Основная цель нашего направления - проверка благонадежности  это сбор и анализ информации о любом клиенте или контрагенте для минимизации экономических, репутационных угроз, а также риска вовлечения банка в проведение сомнительных операций.

  • Дата публикации:
    11.03.2020
  • Код вакансии:
    VMSK7203.T.POS

На данную роль мы ищем кандидата, который:

- получил высшее юридическое образование;
- получил опыт работы в коммерческих банках не менее 3-х лет, при условии выполнения работы, связанной с защитой коммерческих интересов: службах безопасности, комплаенс и пр.;
- получил опыт работы в правоохранительных органах, как преимущество;
- работал с открытыми источниками, БД «Кронос», «СПАРК», иными информационными массивами;
- работал в режиме TTY;
- обладает навыками поиска, систематизации и анализа информации, умеет выделить значимую информацию;
- владеет аналитическим складом ума, логическим мышлением, умеет рассуждать;
- хорошо владеет коммуникативными навыками, грамотной речью.

Успешному кандидату предстоит:

- осуществлять проверочные мероприятия в отношении потенциальных и действующих корпоративных клиентов, выявлять и оценивать риск-факторы;
- участвовать в проведении текущего мониторинга клиентов, их хозяйственного положения и состояния обеспечения по действующим обязательствам;
- подготавливать заключения о целесообразности сотрудничества;
- осуществлять проверки кандидатов на вакантные позиции банка;
- проводить телефонные верификации и выездные проверки;
- аутентифицировать исполнительные документы, факты удостоверения нотариальных документов нотариусами РФ, иными уполномоченными органами.

Что мы предлагаем:

возможность повышать профессионализм и развивать компетенции в работе над реальными бизнес-задачами, а также через обучение;
- высокий уровень свободы/самостоятельности, атмосфера развития, вдохновленная принципами Agile;
- позитивная рабочая атмосфера, основанная на открытости, доверии, взаимном уважении и развитой культуре обратной связи;
- конкурентная зарплата и соцпакет - один из лучших на рынке;
- отсутствие строгого дресс-кода;
- работа в комфортном офисе в 10-ти минутах ходьбы от станции метро "Сухаревская".
Откликнуться на вакансию
Ваше имя
Фамилия
Email
Телефон
Дата рождения
Город проживания
Гражданство
Ссылка на резюме
Если у вас нет резюме, заполните анкету
Область образования
Учебное заведение
Иностранный язык
Уровень владения
+ добавить поле
Удалить
Текущая/последняя должность
Опыт работы
+ добавить поле
Удалить
Дополнительное образование
+ добавить поле
Удалить
Иные заслуги
О себе
Отправить