ГородМосква
Формат работыОфис
Дата публикации01.03.2024
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Аналитик по автоматизации процессов ПОД/ФТ

Команда финансового мониторинга помогает избежать вовлечение Банка в проведение сомнительных схем и минимизировать риски, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем.
Мы ищем коллегу, которому предстоит анализировать операции клиентов по ПОД/ФТ, разрабатывать сценарии по выявлению сомнительных операций, а также участвовать в их внедрении в автоматизированные системы банка.
Чем предстоит заниматься
  • участвовать в автоматизации процессов контроля в целях ПОД/ФТ
  • анализировать и разрабатывать сценарии (инструменты, алгоритмы, правила) по выявлению сомнительных операций юридических лиц;
  • разрабатывать технические задания по вопросам AML для IT-специалистов, участвовать в их тестировании и внедрении;
  • анализировать операции и сделки клиентов — юридических лиц, выявлять подозрительные операции.
Наши ожидания
  • не менее двух лет опыта работы в банке по анализу подозрительных операций юридических лиц в части ПОД/ФТ;
  • опыт участия в автоматизации процессов ПОД/ФТ;
  • знание законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • высшее образование.
Будет плюсом
  • опыт написания сценариев выявления подозрительных операций для online и offline отчетов;
  • владение английским языком на уровне Intermediate.
Мы предлагаем
  • атмосферу взаимной поддержки и уважения, культуру двусторонней обратной связи и внимание к личным достижениям и заслугам;
  • четкую постановку задач, реализация которых несет прямую пользу команде;
  • всестороннюю помощь в саморазвитии;
  • участие в корпоративных благотворительных и социальных проектах банка;
  • расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы;
  • страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев, болезней и критических заболеваний;
  • бесплатные индивидуальные консультации психологов, юристов, экспертов по личным финансам и консультантов по здоровому образу жизни;
  • корпоративные предложения на изучение иностранных языков и другие преимущества;
  • льготные условия на банковские продукты и услуги;
  • скидки от партнеров банка: в кафе и ресторанах, при покупке билетов на культурные мероприятия и развлечения, бронирование гостиниц, аренду авто и многое другое;
  • офис в пяти минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».
Больше информации о вакансиях и условиях работы — на странице «О банке»