ГородМосква
Формат работыОфис
Дата публикации16.11.2023
Нажимайте смело — отклик произойдет только на следующем шаге

Младший KYC аналитик

Управление комплаенс-контроля ищет младшего специалиста в группу комплаенс-контроля стандартов идентификации и анализа клиентов.
Ему предстоит стать частью команды, которая отвечает за реализацию процедуры «Знай своего клиента» (KYC) во всех структурных подразделениях банка, осуществляет проверку и согласование клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений.
Чем предстоит заниматься
  • проводить проверки клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях выполнения требований Положения Банка России № 499-П, а также в рамках исполнения групповых требований;
  • контролировать соблюдение требований KYC (Know Your Customer);
  • согласовывать клиентов при приеме на обслуживание в банк, а также в рамках процедуры периодического обновления сведений;
  • консультировать бизнес-подразделения по вопросам идентификации;
  • участвовать в проверках ЦБ РФ.
Наши ожидания
  • выпускник юридического или экономического факультета, готовый работать не менее 40 часов в неделю;
  • английский язык не ниже уровня Upper-Intermediate;
  • понимание принципов работы Compliance, KYC.
Мы предлагаем
  • срочный трудовой договор на 6 месяцев, с возможностью продления;
  • работа в офисе с возможностью гибкого начала дня;
  • работу в команде крупного банка с развитой корпоративной культурой;
  • благоприятную среду для самореализации и профессионального развития;
  • открытый диалог внутри команды, разбор интересных кейсов и инициатив;
  • широкие возможности для обучения и развития: тренинги, курсы, лекции, а также корпоративное приложение с профессиональной литературой, аудио и видео;
  • расширенное ДМС со стоматологией с первого месяца работы, доплаты по больничным листам;
  • скидки на продукты банка и партнеров (рестораны, отели, обучающие курсы и многое другое);
  • страхование жизни в путешествиях, от несчастных случаев и критических заболеваний;
  • офис в трех минутах ходьбы от станции метро «Технопарк».